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Gallagher Revela Una Nueva Etapa En La Campaña Educacional Para Detectar Fraude Relacionado Contra Protección De Daños Personales (pip)

2/18/2005

Contactar a:
Nina Banister
(850) 413-2842
Después de la declaración se llevaron a cabo varios arrestos a miembros de una banda de estafadores.

MIAMI – Tom Gallagher, el Jefe Oficial de Finanzas de la Florida reveló hoy los planes para la próxima etapa de una campaña pública educacional dirigida a informar a aquellos que participan en accidentes simulados de autos, realizados por estafadores, que éstos serán encausados y tendrán que cumplir sentencias en prisión revocándoles su permiso de conducir.
 
Estos planes fueron dados a conocer después de hacer docenas de arrestos a estafadores en Miami que han estado involucrados en docenas de accidentes fraudulentos sobrepasando la suma de $1 millón de dólares.  Veinticinco de estos individuos, de ser procesados, enfrentarán una condena mínima obligatoria con dos años en prisión por organizar accidentes simulados,  y hasta 15 años de prisión por todos los cargos presentados.
 
"Estos individuos preparan accidentes simulados y fingen daños físicos" comentó Gallagher, quien dirige el Departamento de Servicios Financieros. "Los costos son verídicos y le cuestan cientos de dólares adicionales cada año a las familias de la Florida."
 
En los últimos cinco años, el Departamento de Servicios Financieros y su División de Fraude de Seguros, ha arrestado a más de 800 personas en coneccion con por lo menos $23 millones de dólares en fraude en daños personales. A los choferes de la Florida se les exige que se aseguren por un mínimo de $10,000 dólares para cobertura de PIP y $10,000 para cobertura de daños a la propiedad.  Al simular y causar estos accidentes ficticios, los estafadores, que usualmente están conectados con dueños de centros médicos sin escrúpulos, reclaman daños a la cobertura PIP de los asegurados, y pasan cuentas fraudulentas a las compañías aseguradoras por daños y tratamientos que nunca fueron efectuados.

Gallagher esta promoviendo a la legislación que se dirigia a la ultima gira en el fraude de accidentes de PIP que nunca ocurrieron. Se le ha pedido a la legislación que establezca una sentencia mandatoria de dos años para los accidentes que sólo ocurren en documentos o para accidentes que se reportan como accidentes de aquellos que atropellan y se dan a la fuga.
 
Los arrestos del día de hoy han sido el resultado de una investigación que inició el departamento y las unidades investigadoras de las compañías de seguros y el Buró de Crimen Nacional de las Aseguradoras.  La acusadora oficial del PIP de la Florida, Nina Vivenzio, de la Oficina del  Fiscal del Estado del Condado de Dade está procesando los cargos correspondientes.

Wilfred Cyriaque de 53 años, sospechoso como líder del grupo, y conocido también como "Lopez" o "Blanc" residente del 1120 NW 111 Street de Miami, está acusado de 51 cargos de Fraude de Seguros y robo, 4 cargos por simular accidentes y de organizar las actividades fraudulentas. Los investigadores sospechan que Cyriaque puede haber planeado más de 90 accidentes durante los últimos años.
 
Cyriaque y 24 participantes fueron inculpados bajo la nueva ley designada para combatir accidentes simulados, misma que entró en vigor el 1 de octubre del 2003. Investigadores estatales de fraude han arrestado a más de 40 individuos bajo esta nueva ley y solamente en Miami, más de 50 accidentes simulados están siendo investigados desde octubre del 2003.
 
Omar Lantigua-Gonzalez, fue la primera persona detenida bajo esta ley nueva y fue sentenciado en septiembre a dos años de prisión. El Sr. Lantigua–Gonzalez fue conocido con el caso del Hummer de Hialeah, cuando utilizó un Humvee para ocasionar daños a otros vehículos cuales el y otras personas dijeron que los atropellaron y huyeron del lugar de los hechos. El martes pasado, seis de los 7 miembros de otra banda de simuladores de accidentes fueron arrestados en Mami.
 
"El número de incidentes de este crimen va en aumento," comentó Gallagher. "Estamos muy agradecidos por la ley que sentencia a dos años como mínimo y por los esfuerzos de nuestra procuradora. Juntos, podremos tener un impacto significativo."
 
Vivenzio, la primera acusadora dedicada a procesar este tipo de fraudes, inició sus labores en marzo del 2004. Los arrestos relacionados a este tipo de actividades fraudulentas de PIP aumentaron en más de un 25%, de acuerdo a Vivenzio –  en el año 2003 en comparación al 2004, de 155 a 201 detenciones con un aumento en arrestos y condenas de prisión.
 
"Las herramientas para luchar contra este crimen deben de ser las más fuertes posible.  Le agradezco a la legislatura por el trabajo de promulgar sentencias mandatorias," cómeto Vivenzio. "Mientras mas informado que este el publico de las sentencias que conllevan este crimen lo mas probable los que violan la ley se daran cuenta."
La posición de Vivenzio es financiada por la Asociación de los "Florida Joint Automobile Underwriters", quienes patrocinan además la campaña de educación pública del departamento,  junto con la Fundación de la "Florida Insurance Education", organismo con sede en la ciudad de Tallahassee.
 
Información en forma de cartas y afiches estarán  disponibles en español y serán distribuidas las estaciones de policía de Miami, Miami-Dade y Hialeah, agencias de seguros, agencies de placas de autos, centros universitarios, escuelas de manejo, tiendas, centros comunitarios, iglesias y numerosas oficinas del estado y condado. El mensaje será respaldado por presentaciones públicas en escuelas de manejo, centros comunitarios, iglesias y organismos gubernamentales.
 
Los sospechosos en la redada fluctúan entre las edades de 18 a 59.
La División de Fraude de Seguros asistirá a la policía del condado de Miami-Dade RID, la Ciudad de Hialeah, North Miami y el Departamento de Corrección. Las compañías de seguros que estuvieron presentes son: Allstate, Bristol West, Budget, Direct General, Federated National, First Liberty (Liberty Mutual), FAJUA (Illinois National – AIG), Ocean Harbor, Progressive, Republic Western, Southern Group, State Farm and US Security.

LISTA DE LOS SOSPECHOSOS EN LOS ARRESTOS DE HOY ACUSADOS DE FRAUDE DE PIP
La División de Fraude de seguros a instruido de cargos a los siguientes participantes  de accidentes falsos. (*representa que el accidente ocurrió en fecha posterior en que la ley surtió efecto.)
Simularon un accidente el 03/19/03 – Reclamos fraudulentos en exceso de $60,000:
Claudie Fede, 33, 145 NE 135 Street, North Miami
Simularon un accidente el 05/07/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $261,000:
 Calvin Naylor, 23, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
 
Simularon un accidente el 07/17/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $51,000:
Denise Jean-Baptiste, 30, 8910 N Miami Avenue, Miami
 Katherine Pierre, 20, 1355 NE 129 Street, North Miami
Simularon un accidente el 08/03/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $123,000:
Evelyn Cajuste, 22, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
 Calvin Naylor, 23, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
 
Simularon un accidente el 09/03/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $18,000:
Jean-Berthony Ductan, 23, 17400 NE 1 Avenue, North Miami Beach
 
Simularon un accidente el 09/10/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $21,000:
Mito Moline, 23, 12135 NW 21 Court, North Miami
 Marie Ann Padgett, 59, 1123 NW 116 Street, North Miami
Simularon un accidente el 10/06/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $64,000:
 Jude Balthazar, 28, 1150 NE 141 Street, North Miami
 
Simularon un accidente el 11/01/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $231,000:
David Bonhomme, 28, 13925 NE 6 Avenue, #308, North Miami
Adelus Medee, 51, 240 N Biscayne River Drive, Miami
 Mita Nercier, 20, 240 N Biscayne River Drive, Miami
 Orecia Nercier, 51, 240 N Biscayne River Drive, Miami

Simularon un accidente el 11/22/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $29,000:
Raymonde Belizaire, 43, 1250 NE 130 Street, North Miami
 Junior Cime, 20, 522 NW 107 Street, #2, Miami
Luidgi Daoud, 21, 905 NE 129 Street, North Miami
 Cassandra Louis, 21, 1250 NE 130 Street, North Miami
Simularon un accidente el 12/07/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $64,000:
Andre Destave, 20, 6820 NE 5 Avenue, Miami 
 
Simularon un accidente el 12/16/03 - Reclamos fraudulentos en exceso de $38,000:
Willbenz Durosier, 21, 5234 NW 4 Avenue, Miami
Maximillan McCray, 22, 800 NW 28 Street, Miami
Agatange Remy, 20, 440 NW 94 Street, Miami
Estos participantes fueron previamente arrestados en el 2004 por accidentes similares en 08/10/03 con reclamos fraudulentos en exceso de $40,000:
Verrill Coleman, 25, 19230 NW 5 Court, Miami
 Patryck Holliday, 23, 1701 NW 59 Street, Miami
 Dominique Augustin, 43, 125 NW 121 Street, Miami
Evelyn Cajuste, 22, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
 Calvin Naylor, 23, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
Las clínicas utilizadas fueron:
El Portal Medical Center, 8642 NE 2 Avenue, El Portal
Mia Higginbotham, DC, 1590 NE 162 Street, #400, North Miami Beach
    (Arrestado por fraude de seguro en 10/21/04)
Yugues Schettini, DC, 8051 NE 2 Avenue, Miami
North Miami Medical Group, 16401 NW 2 Avenue, #100, North Miami Beach
All Care Health and Wellness Center, 2230 NE 123 Street, North Miami
South Florida Pain and Rehabilitation, 18339 NE 18 Avenue, North Miami Beach
Sante Medical Services, 8030 NE 5 Avenue, Miami